Λαμία: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες

Στην Ανακρίτρια η 29χρονη που φέρεται να διηύθυνε την οργάνωση στην Ελλάδα και ο 31χρονος Ρώσος φίλος της που παρουσιαζόταν ως χρηματιστηριακός σύμβουλος…

Στο Γραφείο της Ανακρίτριας Λαμίας και του Εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση, οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 9 το πρωί τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαπατήσει τουλάχιστον 41 άτομα αποσπώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, για υποτιθέμενες αγορές μετοχών και άλλων επενδυτικών προϊόντων και που εξάρθρωσε μετά από πολύμηνη έρευνα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

Ενώπιον των Δικαστικών Λειτουργών απολογείται η 29χρονη Ελληνίδα φερόμενη ως η «Διευθύντρια» της Οργάνωσης στην Ελλάδα και ο 31χρονος Ρώσος φίλος της που είχε το ρόλο του «χρηματιστηριακού συμβούλου» και κυκλοφορούσε με ψευδώνυμο.

Μαζί τους το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας πέρασε και ένας 30χρονος με ΑΦΜ από τη ΔΟΥ Θήβας, που παρουσιαζόταν ως “head manager” και ήταν υπεύθυνος πληρωμών, αλλά και ένας 24χρονος με το ρόλο του “money mule” (μεταφορέας των παράνομων χρημάτων που βοηθάνε με τα πολλά επίπεδα συναλλαγών ώστε να χαθούν από τις αρχές τα αρχικά ίχνη της απάτης).

Προφυλακίστηκε ο 58χρονος

Τη Δευτέρα απολογήθηκαν, ένας 58χρονος που παρουσιαζόταν ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης τριών εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο που βοηθούσαν στη νομιμοποίηση των χρημάτων που αποσπούσαν από τα θύματα, ένας 37χρονος και μία 31χρονη παιδιά του πρώτου, καθώς και ένας 35χρονος και ένας 61χρονος που είχαν κυρίως το ρόλο της μεταφοράς χρημάτων μέσω των λογαριασμών τους.

Ο 58χρονος προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ενώ οι άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη με τα περιοριστικά μέτρα της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο ΑΤ της περιοχής κατοικίας τους κάθε μήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, άλλες έξι δικογραφίες με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης έχουν σταλεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Εισαγγελία Αθηνών, καθώς η δράση της δε φαίνεται να περιορίζεται στις 41 υποθέσεις απάτης που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Λαμίας και στοίχισε σε πολίτες το ποσό των 936.159 ευρώ (υπήρχαν και «ανοιχτές υποθέσεις» που θα έφταναν το ποσό στο 1.064.725 ευρώ)! Ανάμεσά τους και τρεις γνωστοί επιχειρηματίες - επαγγελματίες της Λαμίας από τους οποίους απέσπασαν το ποσό των 125.625 ευρώ.

Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί 26 άτομα, 14 Έλληνες, 7 Βούλγαροι (μεταξύ των οποίων και ο 37χρονος εγκέφαλος), 4 Αλβανοί και 1 Ρώσος. Επιπλέον εξετάζεται η ανάμειξη ακόμη πέντε (5) ατόμων, δύο Βουλγάρων και τριών Ελλήνων, εκ των οποίων ο ένας, παρουσιαζόταν ως φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα ενός Βούλγαρου που κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, είναι διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις, απάτης, πλαστογραφίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες άνω των 120.000 ευρώ, από κοινού και κατά εξακολούθηση, νόθευση και χρήση πλαστού εγγράφου.