Λαμία: Προφυλακιστέοι οι δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για το κύκλωμα με τις απάτες

Μετά από μια πραγματικά μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ξεκίνησε στις 9:30’ το πρωί της Κυριακής (2/3/25) και περατώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, δύο από τους πέντε συλληφθέντες για την διεθνή εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε κόσμο, με τις εξειδικευμένες μεθόδους «FOREX» και «Investment Fraud», αλλά και με το πρόσχημα επιστροφής απολεσθέντων επενδυτικών κεφαλαίων, πήραν το δρόμο για τον Κορυδαλλό.

Συγκεκριμένα κρίθηκε προφυλακιστέος ο 48χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, η λεία της οποίας - σύμφωνα με τη δικογραφία - έφτανε τα 1.135.000 ευρώ από τουλάχιστον 40 απάτες που εξιχνιάστηκαν.

Προφυλακιστέος κρίθηκε επίσης ένας 71χρονος από χωριό της Βοιωτίας που φαινόταν επίσης ως νόμιμος εκπρόσωπος μιας εκ των εταιριών που εκμεταλλευόταν τα χρήματα που τους εμπιστευόντουσαν τα θύματά τους.

Με περιοριστικούς όρους, όπως της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο ΑΤ του τόπου κατοικίας τους, αλλά και χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ που θα πρέπει να καταβληθεί έως 17 Μαρτίου, αφέθηκαν ελεύθεροι η 72χρονη φερόμενη ως «λογίστρια» στις επιχειρήσεις που είχε στήσει ο 48χρονος, αλλά και ο 37χρονος από περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας που υπέγραφε ως μηχανικός.

Επίσης ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του, αφέθηκε ο 5^ος συλληφθείς και γιος του 71χρονου.

Τον τελευταίο υπερασπίστηκε ο Λαμιώτης δικηγόρος Βασίλης Παπιώτης που δήλωσε στο LamiaReport ότι έγιναν δεκτοί οι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί τους.

«Ακόμη και κατά το παρόν δικονομικό στάδιο της Ανάκρισης, προέκυψε ότι οι ενδείξεις περί συμμετοχής του εντολέα μου στη διεθνή αυτή εγκληματική οργάνωση που διέπραττε χρηματοοικονομικές Απάτες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ισχνές . Όλα τα παραπάνω δίδουν το δικαίωμα στον κατηγορούμενο και σε εμένα ως υπερασπιστή του, να ευελπιστούμε για την αθώωση του από το αρμόδιο Δικαστήριο», σημείωσε ο κ. Παπιώτης, που μαζί με τη Φωτεινή Μιχαήλ, ήταν οι μοναδικοί δικηγόροι από τη Λαμία που συμμετείχαν στην ανακριτική διαδικασία.

Οι απάτες στη Λαμία

Το κουβάρι αυτής της μεγάλης υπόθεσης χρηματοοικονομικών απατών, ξεκίνησε να ξετυλίγεται από τη Λαμία και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Αφορμή δύο καταγγελίες Λαμιωτών που είχαν εξαπατηθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ 30-03-2023 έως 04-04-2023, από άγνωστους δράστες στους οποίους κατέβαλαν το ποσό των 75.404 ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) της Europol, συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, φτάνοντας στην εξιχνίαση 40 συνολικά υποθέσεων απατών. Συνολικό όφελος των απατεώνων η δράση των οποίων υπολογίζεται από τον Οκτώβριο του 2022 έως την ημέρα που συνελήφθησαν, τα 1.135.000 ευρώ, από 38 περιπτώσεις στην Ελλάδα και 2 στην Κύπρο.

Ο τρόπος δράσης τους

Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα - επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Ακολούθως, με την κατάρτιση - χρήση πλαστών εγγραφών, υπεξαχθέντων ταυτοποιητικών εγγράφων έτερων θυμάτων, παραποιημένων - νοθευμένων στιγμιότυπων οθόνης, στα οποία απεικονίζονταν ψευδή υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, έπειθαν τα θύματα - επενδυτές να αποστείλουν φωτογραφίες των ταυτοποιητικών εγγράφων τους και να εγκαταστήσουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνά τους, εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης.

Κατά το τελικό στάδιο της απάτης, τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πλέον αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στους ανωτέρω λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ζημίωση των θυμάτων τους.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να καρπωθούν νομιμοποιημένο το παράνομο οικονομικό όφελος, προέβαιναν μεταξύ άλλων σε ίδρυση εταιριών, κυρίως στον επισιτιστικό και κατασκευαστικό κλάδο, εκδίδοντας από αυτές, φορολογικά παραστατικά για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές.

Να σημειωθεί τέλος ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα τα οποία αναζητούνται, μεταξύ αυτών 11 αλλοδαποί από Αλβανία και Βουλγαρία. Τα πλοκάμια της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται επίσης να έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα σε Αυστρία και Λουξεμβούργο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Φθιώτιδα: Μετά εμποδίων για μία ακόμη φορά η επιστροφή των εκδρομέων